Vụ án trên nằm trong "cơn bão" hụi, họ xảy ra ở địa bàn nhiều tỉnh trên toàn quốc. Sự việc vỡ lở vào tháng 12/2009, cơ quan điều tra Công an Nam Định nhận được đơn của nhiều công dân ở huyện Ý Yên tố giác Dương Thị Hương (47 tuổi), kinh doanh ở chợ Lâm huy động vay của 85 người dân ở thị trấn Lâm với số tiền 11,4 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng. Ngoài ra, Hương còn vay 200 triệu đồng tại Ngân hàng Ba Quỹ, huyện Ý Yên. Số tiền vay này được Hương tiếp tục cho 24 người khác vay lại với lãi suất 4,5%/tháng.
Trong số những người này, có 4 cá nhân vay tiền của Hương với số lượng lớn là Dương Xuân Tú, Dương Thị Hiền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hằng Nga, đều ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên. Những người này lại chuyển tiền vay được của Hương cho Đỗ Văn Đại, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và thương mại Đại Phát, trụ sở tại huyện Ý Yên, Nam Định. Ngoài số tiền vay của 4 người trên, anh Đại còn vay thêm một số cá nhân khác để cho Bùi Thị Hương Giang vay lại gần 27 tỷ đồng, thỏa thuận lãi suất 2 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền vay/ngày.
Ngoài ra, Giang còn trực tiếp vay của một số người khác ở Nam Định, tổng số lên tới gần 43 tỷ đồng. Những người bị hại cho biết, khi vay tiền Giang đều nói lý do chuyển cho em trai là Bùi Ngọc Quang, phó phòng kinh doanh của một ngân hàng lớn ở tỉnh Bắc Ninh. Biết anh Quang đúng là cán bộ ngân hàng nên mọi người đều tin tưởng. Thời gian đầu Giang trả lãi suất cao nên nhiều người đã đứng ra huy động vốn cho Giang.
Đến ngày 10/10/2009, Giang bỏ con lại cho bố mẹ rồi cùng chồng là Trần Mạnh Hùng bỏ trốn. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại ngân hàng nơi anh Bùi Ngọc Quang công tác cho thấy anh Quang không đáo nợ tại ngân hàng và cũng không nhờ Giang vay tiền hộ. Trong tổng số gần 43 tỷ đồng đã vay, Giang sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 1 xe ôtô KIA và ngôi nhà ở 31/398 đường Trường Chinh. Được biết trước khi xảy ra vụ việc trên, Giang là nhân viên hợp đồng Công ty Nước sạch tại TP Nam Định.
Tháng 3/2009, Giang bỏ việc, từ tháng 7 đến tháng 10/2009 về Ý Yên huy động vay tiền như trên. Đáng chú ý, sau khi Giang bỏ trốn đã để lại hậu quả nặng nề cho những người do ham lãi suất cao đứng ra huy động tiền vay cho Giang.
Như trường hợp chị Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên cấp I thị trấn Lâm, Ý Yên đã vay của mọi người để chuyển cho Giang số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Bị người dân đòi nợ ráo riết, không có khả năng thanh toán, chị Nga đã viết thư tuyệt mệnh và treo cổ tự tử. Mặc dù được gia đình phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến nay, chị Nga vẫn chưa phục hồi được.
Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Bùi Thị Hương Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã kê biên ngôi nhà Giang mua bằng tiền vay của mọi người để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Giang, báo cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định