Tại tòa án liên bang Manhattan, ông Hassan Nemazee, 60 tuổi, đã từng điều hành một công ty tài sản tư nhân thừa nhận đã lừa ngân hàng America Corp trên 142 triệu USD, Citigroup Inc 74,9 triệu USD và HSBC Holdings Plc 74,9 triệu USD để trả khoản nợ cho Citigroup.
Trong quá trình biện hộ, ông Nemazee cho rằng ông đã tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính từ những năm 1990. Hiện nay, ông Nernasee đang sở hữu một số bất động sản trị giá nhiều triệu USD và có cổ phần tại nhiều công ty lớn.
Nemaze thừa nhận ba tội danh liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và một tội danh về tội giả mạo. Bên nguyên đơn cũng cáo buộc ông này đã thu được hàng trăm triệu đôla từ các khoản vay ngân hàng và sử dụng giấy tờ giả để khẳng định quyền sở hữu đối với những tài sản ký quỹ.
Nemazee là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Obama. Đặc biệt, ông này đã đóng góp trên 100.000 USD mỗi năm cho các ứng cử viên đảng Dân chủ, trong đó có Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Có thể ông này sẽ bị thu hồi 292,2 triệu USD, bồi thường 217,3 triệu USD vì những tội danh trên. Thẩm phán cũng cho phép Nemazee giữ lại 25 triệu USD tiền bảo lãnh nhưng bị quản thúc tại gia dưới sự giám sát của toàn án để đợi cho phiên tòa xét xử vào ngày 30/6 tới.