Từ cuối năm 2008 và đầu năm 2009, bà Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 doanh nhân Nhật Bản là ông Ishida và ông Eguchi tới hơn 14 tỉ đồng.
Hai doanh nhân này hợp tác làm ăn với ông Phạm Công Danh (trú tại An Giang). Trong quá trình hợp tác đã phát sinh mâu thuẫn và họ phải tìm đến bà Nga để nhờ tư vấn giúp đòi một khoản nợ 8 tỉ đồng mà ông Danh chưa thanh toán. Bà Nga yêu cầu 2 doanh nhân Nhật chi gần 1,2 tỉ đồng để khởi kiện.
Sau đó, bà Nga tung tin ông Danh trốn sang Campuchia và bị cảnh sát nước này bắt. Để có thể được cảnh sát Campuchia cho dẫn độ ông Danh về VN xử lý, cần phải chi thêm 50.000 USD. Do tin tưởng, ông Ishida đưa trước cho 20.000 USD. Ngày 15-1-2009, khi luật gia này đang nhận 2 triệu yen Nhật nữa thì bị CQĐT bắt quả tang.
Theo CQĐT, Trần Thị Ngọc Nga còn ký nhiều hợp đồng dịch vụ pháp lý, đòi nợ thuê cho ông Ishida và ông Eguchi với số tiền hơn 14 tỉ đồng.