Tháng 12-2005, Dương Thị Thu Hằng vào làm việc chính thức tại Ngân hàng thương mại TNHH Chinfon - chi nhánh Hà Nội (từ 1-4-2010 đổi tên thành Ngân hàng thương mại Taipei Fubon) với chức danh là giao dịch viên bộ phận chuyển tiền trong nước. Quá trình làm việc, phát hiện ngân hàng có sơ hở trong quản lý, giám sát nhân viên, Hằng nảy ý đồ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Nữ nhân viên này đã qua mặt ngân hàng bằng cách: làm hạch toán bút toán qua tài khoản treo để cân đối sổ sách. Hằng sửa chữa chứng từ, không viết bút toán tiền lãi gửi lên phòng kế toán mà tự làm bút toán cân đối, làm bút toán hạch toán sai tạo ra số tiền chênh lệch từ tài khoản phí và lãi của ngân hàng. Sau đó, Hằng làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng Chinfon đến tài khoản cá nhân của Hằng, mẹ đẻ, chị gái và chồng.
Sau khi chuyển tiền thành công, Hằng hủy các lệnh chuyển tiền và các chứng từ đã sửa chữa. Theo đó, trong thời gian từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11-2009, với thủ đoạn trên, Hằng đã “rút ruột” của Ngân hàng Chinfon gần 2,5 tỷ đồng. Số tiền này Hằng dùng để chơi chứng khoán, chi tiêu và trả nợ cá nhân. Sau khi biết việc Hằng chiếm đoạt tiền của ngân hàng, những người thân mà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản của họ đã nộp lại cho Ngân hàng Chinfon trên 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho Hằng. Hiện Hằng còn chiếm đoạt của ngân hàng trên 1,9 tỷ đồng.
Với những sai phạm nghiêm trọng trên, Dương Thị Thu Hằng bị cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị Viện KSND thành phố truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.