Đã thu hồi 62 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5-2008 đến tháng 12-2009, thông qua 4 công ty do mình thành lập, Hậu và Loan đã thế chấp bất động sản của người khác và các tài sản có được từ vốn vay để vay tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng tại các chi nhánh 4 ngân hàng. Với cam kết sử dụng để thu mua nông sản xuất khẩu, nhiều khoản vay của Hậu và Loan được hưởng lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các ngân hàng chuyển đến 4 công ty, Hậu đã cho chuyển dồn về tài khoản của một công ty do mình thành lập để từ đó, vợ chồng này rút tiền ra cho vay lấy lãi, kinh doanh bất động sản và chi dùng cá nhân.

Đến kỳ hạn trả vốn vay, Hậu và Loan dùng thủ đoạn lấy tiền của ngân hàng này trả cho ngân hàng khác thông qua việc chuyển tiền thanh toán các hợp đồng mua bán cà phê lòng vòng giữa 4 công ty do mình thành lập. Sau khi cân đối giữa tài sản thế chấp với các khoản vay, CSĐT xác định các ngân hàng thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng. Hiện nay, Hậu và Loan đang bị truy nã đặc biệt toàn quốc lẫn quốc tế.