Lợi dụng thành viên uy tín để “tay không bắt giặc”
Ngày 21/1, Psprince, thành viên HHVN, đã tổ chức phiên đấu giá Macbook Air trên diễn đàn này. Mức giá giá đưa ra rất hấp dẫn so với giá thị trường khiến cuộc đấu giá thu hút nhiều người tham gia. Đang có nhu cầu sắm Macbook, lại thấy giá mềm, anh Đăng (nick Potay.vn trên diễn đàn công nghệ Handheld - HHVN) tích cực đấu giá và thắng cuộc ở mức 23 triệu đồng.
Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy do Psprince dựng lên, nhằm bán hàng ảo, lừa lấy hàng thật. Bên cạnh việc rao bán Macbook Air, Psprince còn đặt mua chiếc laptop HP 8530W của anh Nguyễn Chương Đỉnh, (nick DTZ trên HHVN), với giá 22,5 triệu đồng.
Anh Đỉnh là thành viên uy tín của HHVN nên Psprince đã lợi dụng giao dịch, lấy thông tin tài khoản của anh Đỉnh, đề nghị anh Đăng chuyển tiền vào đó.
Ngày 25/1, anh Đăng chuyển tiền mua Macbook Air vào tài khoản anh Đỉnh. Số tiền này được anh Đỉnh hiểu là tiền mua laptop HP do Psprince gửi tới.
Do khoảng cách địa lý ở xa, (Psprince ở Hà Nội, anh Đỉnh ở TP HCM), Psprince đề nghị anh Đỉnh chuyển laptop và 500.000 đồng qua trung gian là một thành viên uy tín, tên là Trường (nick Isis), thành viên uy tín của HHVN.
Như vậy, chỉ bằng mánh khóe, Psprince đã tay không cuỗm một chiếc laptop và 500.000 đồng.
Trắng trợn thách thức cộng đồng
Đến ngày 27/1, anh Đăng không nhận được hàng, lại không liên lạc được với Psprince theo số điện thoại đã giao dịch nên đã liên lạc với ban quản trị HHVN để xác minh.
Sau khi nhận được thông báo, Ban quản trị HHVN kiểm tra và phát hiện dấu hiệu không minh bạch. Tuy nhiên, nick Psprince không có nhiều thông tin để khai thác. “Chúng tôi đã phải kêu gọi các thành viên trên diễn đàn cùng hỗ trợ giúp đỡ để tìm ra Psprince”, anh Đặng Thanh Phong, quản trị HHVN cho biết. Bất ngờ, Psprince đã quay lại HHVN thách thức cộng đồng: “Catch me if you can” (hãy bắt tôi nếu có thể).
Anh Đăng chia sẻ tâm trạng khi đọc lời thách thức của Psprince: “Lúc đó, tôi cảm thấy khá sốc và buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn tham gia đấu giá trên diễn đàn nhưng chưa bao giờ gặp vụ lừa đảo như thế này”.
Cho đến trước ngày 29/1, thông tin duy nhất mà quản trị HHVN có được về Psprince là 2 số điện thoại (092.95.63.xxxx và 0199.73.14.xxx) và 2 địa chỉ IP (118.71.146.xxx và 203.162.21.xxx). Ban quản trị HHVN phán đoán Psprince đã cố tình bật tắt modem để thay đổi IP động, tránh tìm ra chỗ ở.
Dấu đầu hở đuôi
Tuy nhiên, đến ngày 29/1, máy chủ HHVN phát hiện Psrince truy cập bằng nick Killers07 trên chính máy tính đã thực hiện giao dịch lừa đảo, nhưng do nick này bị cấm vì vi phạm nội quy, nên Psrince thoát ra ngoài và dùng nick Killers08.
Dựa vào đầu mối là 2 nick: Killers07 và Killers08, quản trị HHVN phát hiện đây là tài khoản của Trần Đức Thiện. SĐT: 0985714xxx. Yahoo: Mr.Pexxx. Agribank: 1462205046xxx Chi nhánh Tây Đô. Thông tin chưa đủ xác thực, HHVN tiếp tục lần theo các nickname từ một số diễn đàn khác mà đối tượng tham gia.
Tại diễn đàn hpvn.net (Harry Porter Việt Nam), Thiện có nick Chuối tiêu và có ảnh chụp trong buổi gặp mặt thành viên của HPVN. Tấm ảnh này được đưa cho anh Trường, người giao máy và tiền của anh Đỉnh cho Thiện, nhận diện. Anh Trường khẳng định, 75% người trong ảnh là Psprince.
Ngay lập tức, ban quan trị HHVN đã tổng hợp thông tin và trao lại cho cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Đến nay, đối tượng đang bị thẩm vấn tại Đội 14 – PC14 (Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao).
Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý ham của rẻ, mất cảnh giác nhiều kẻ lừa đảo đã lợi dụng môi trường trực tuyến để lợi dụng, gây nên những vụ lừa đảo, khiến người bị hại chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì “phận ai, nấy chịu”.
Trường hợp Psrince là lần đầu tiên bị cộng đồng hợp sức truy tìm thành công và cũng là lời cảnh báo đến các hoạt động lợi dụng mua bán trực tuyến để lừa đảo.