Theo kết quả xác minh của cảnh sát, Ngọc thành lập Công ty TNHH một thành viên trang trí nội thất Ý Ngọc và thuê hàng loạt mặt bằng mặt tiền ở nội ô thành phố Cao Lãnh để kinh doanh.
Một tháng trước, "đại gia" Ngọc biến mất, trong khi có nhiều người đến văn phòng đòi nợ.
Các chủ nợ lúc đó mới phát hiện văn phòng của anh ta trống không, không có hoạt động kinh doanh nào cả.
Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn khiếu kiện của 22 nạn nhân, tố cáo bị Ngọc lừa tổng cộng trên 43 tỷ đồng và 65 chỉ vàng.
Bị bắt, Ngọc khai ban đầu anh ta vay tiền một vài cá nhân với lãi suất cao, theo kiểu vay người này trả nợ người kia. Khi vay được số vốn kha khá, Ngọc mở tiệm trang trí nội thất sang trọng để đánh lừa người khác, rồi lấy 19 tỷ đồng đã vay để cho vay lại với lãi suất cao.
Để lấy lòng tin của nạn nhân, Ngọc dùng hồ sơ vay ngân hàng của các chủ nợ kêu người làm công là Nguyễn Văn Tụ đánh máy vi tính các hợp đồng tín dụng và chỉnh sửa họ tên, ngày tháng vay, số tiền vay, tài sản thế chấp, thời hạn vay… Sau đó anh ta cắt dán chữ ký của cán bộ và lãnh đạo ngân hàng vào phần dưới văn bản và đem đi phôtô.
Ngọc đưa bộ hồ sơ tín dụng giả cho những người anh ta hỏi vay tiền để đáo nợ ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, Tụ đã chỉnh sửa khoảng 6 hợp đồng tín dụng cho Ngọc…
Trước khi bị bắt, Ngọc đã điện thoại cho Tụ tiêu hủy ổ đĩa cứng máy vi tính để xóa các dữ liệu làm giả hợp đồng tín dụng. Người này ném ổ đĩa cứng xuống sông thuộc địa phận phường Hòa Thuận, Cao Lãnh.
Ngày 13/7 Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố đại gia dởm Ngọc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đông Nhi