Tháng 4-1989, Cadovimex được thành lập với tiền thân là Xí nghiệp liên hiệp thủy sản Cái Đôi Vàm từng được tặng thưởng nhiều huy chương, danh hiệu của nhà nước. Ngày 16-10-2009, Thanh tra nhà nước tỉnh Cà Mau phát hiện nhiều sai phạm của lãnh đạo công ty mà đứng đầu là ông Võ Thành Tiên.
HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG BỎ NGOÀI SỔ SÁCH
Tháng 2-2005, Công ty Cadovimex chính thức cổ phần hóa. Cadovimex lập ra hai sổ báo cáo cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ khác về tình hình kinh doanh để đối phó với cơ quan chức năng. Ngày 27-5-2004, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau đã ra quyết định thanh tra quyết toán tại Cadovimex. Kết quả kiểm tra quyết toán thuế của công ty, năm 2003 Cadovimex lãi gần 500 triệu đồng. Trước việc mập mờ của Cadovimex, thanh tra nhiều lần đề nghị công ty giải trình nhưng lãnh đạo công ty không hợp tác.
Đến ngày 29-6-2009, Công ty Cadovimex mới gởi bản giải trình đến thanh tra. Theo đó, năm 2003 công ty lỗ hơn 3 tỷ đồng do xử lý tài chính khi cổ phần hóa. Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp chứng từ, hồ sơ nhưng công ty chỉ hứa. Qua kiểm tra, sổ sách kế toán của công ty hoàn toàn trùng khớp với số liệu mà Cục thuế Cà Mau đã quyết toán. Việc Cadovimex báo cáo lỗ đã dẫn đến chênh lệch về sổ sách làm giảm giá trị vốn của nhà nước tại công ty hơn 3 tỷ đồng.
Nhiều công ty thủy sản tìm nguồn xuất khẩu nhưng Cadovimex xuất khẩu bằng hình thức ký gởi để ngoài sổ sách 25 tỷ đồng
Khi tìm được đối tác gởi hàng, Cadovimex vay ngân hàng để cung cấp nguồn hàng, thanh toán thì chẳng biết đến bao giờ. Thanh tra phát hiện tiền tỷ đã được Cadovimex giảm cho đối tác.
Năm 2004, công ty bỏ ngoài sổ sách hơn 25 tỷ đồng làm ăn với đối tác ở Mỹ. Phần lớn lô hàng trên đều tham gia mua bán với công ty do Trần Kia làm giám đốc. Trao đổi với PV, ông Trần Kia cho biết năm 2004 ông không hề quen biết và làm ăn với Cadovimex. Vì vậy, hợp đồng mà ông Võ Thanh Tiên đưa ra có dấu hiệu photo chữ ký của con trai ông (giám đốc của công ty tại Mỹ) để che đậy số tiền thất thoát.
Trong thời gian dài, ban giám đốc công ty dùng mọi cách chiếm dụng tiền ngân sách trước khi cổ phần hóa. Việc chi phí cho vụ kiện chống phá giá tôm vào thị trường Mỹ, Cadovimex đã giảm trừ khống làm mất vốn nhà nước hơn 553 triệu đồng. Trong năm 2004, Cadovimex xuất hàng qua Mỹ bằng hình thức ký gởi cho Sealion seafood Co. (công ty “mẹ” của Công ty Duyên Hải, Bạc Liêu do Trần Kia làm giám đốc - PV), giá trị hàng tồn kho gởi đi giảm 2,3 tỷ đồng. Đến quý II/2004, Cadovimex lại đưa lô hàng trên vào hạch toán giá vốn.
Công ty Duyên Hải năm 2004 không giao dịch với Cadovimex nhưng cũng được ghi nhận làm ăn hàng chục tỷ đồng
Tính đến ngày 31-12-2003, Cadovimex xác nhận khoản nợ hơn 263 tỷ đồng. Đoàn thanh tra đề nghị cung cấp sổ theo dõi công nợ cũng như số nợ phải thu, Cadovimex tiếp tục không hợp tác, xác minh thì thấy Cadovimex nợ các ngân hàng 244 tỷ đồng. Như vậy, khoản nợ Cadovimex báo cáo khống lên đến hơn 20 tỷ.
Từ ngày đi vào hoạt động đến khi cổ phần hóa, Cadovimex được UBND tỉnh cho thuê hơn 76 ngàn mét vuông đất tại Cái Đôi Vàm, xã Trần Thới và TP.Cà Mau. Cadovimex chỉ làm thủ tục thuê đất đúng quy định hơn 14 ngàn mét vuông, còn lại “ở chùa”. Riêng phần đất 119m2 tại số 37 đường Phan Bội Châu, phường 7, TP.Cà Mau, Cadovimex cho ông Lâm Chí Nguyễn sử dụng mở cửa hàng mua bán điện thoại di động. Để qua mặt chính quyền địa phương, ngày 10-12-2008, Cadovimex làm hợp đồng cho ông Lâm Chí Nguyễn mượn căn nhà trên. Trái lại, ông Nguyễn cho Cadovimex mượn căn nhà số 71 đường 1 Tháng 5, khóm 7, phường 5, TP.Cà Mau. Căn nhà trên không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn.
Trước cổ phần hóa, Cadovimex sai phạm thì đến lúc cổ phần hóa lại nối tiếp sai phạm. Cadovimex đã bán 940 cổ phần ưu đãi cho 27 trường hợp không có tên trong danh sách bảng lương thực lãnh, bán 473 cổ phần ưu đãi vượt so với phương án được duyệt.
VI PHẠM LUẬT
Thanh tra nhà nước kiểm tra Cadovimex tới đâu phát hiện sai phạm tới đó. Tuy nhiên, công ty không cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan... Đại diện ban giám đốc công ty cho rằng, thời gian cổ phần hóa đã lâu, cán bộ nghỉ việc nhiều nên hồ sơ bị thất lạc. Thanh tra khẳng định: cách giải trình trên của Cadovimex không phù hợp, vi phạm nghiêm trọng điều 54 của Luật Thanh tra và Điều 51 Nghị định số 41/2005/NC-CP ngày 25-3-2005 của Chính phủ.
Đối với hành vi làm hai sổ báo cáo tài chính để báo cáo lỗ hơn 3 tỷ đồng, không ghi nhận doanh thu để ngoài sổ sách hơn 25 tỷ đồng, không có giấy xác nhận nợ ngân hàng hơn 20 tỷ đồng..., chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục làm rõ. Thanh tra nhà nước cũng đề nghị thu hồi phần đất mà Cadovimex cho cá nhân mượn mở cửa hàng kinh doanh điện thoại, kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành làm thủ tục cho Cadovimex thuê đất theo đúng quy định.
Hiện nay, Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành xem xét vụ tiêu cực tại Cadovimex. Trước và sau khi cổ phần hóa, dưới sự lèo lái của ông Võ Thành Tiên, Cadovimex đang lâm vào bờ vực phá sản. Trong năm 2008 và năm 2009, Cadovimex kinh doanh lỗ hàng tỷ đồng nhưng thưởng cho ban giám đốc hai tỷ. Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, Cadovimex nộp ngân sách bằng quầy bán cá ngoài chợ khoảng... 10 triệu đồng.
Dư luận hoài nghi những kiểu làm ăn thiếu minh bạch của Cadovimex. Đề nghị Công an tỉnh Cà Mau sớm có kết luận cụ thể nhằm xử lý đúng người đúng tội.
