Sáng 2/7, theo tin từ Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, hồi 15h30’ ngày 1/7, Công an phường này chứng kiến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) - Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phương Nam, 26 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính (Công ty IC) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán 100.000 cổ phần VCB với Công ty cổ phần Chứng khoán Mê kông (Công ty Mê kông), qua đó chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của công ty này.
Theo tài liệu điều tra, Công ty IC thành lập ngày 3/4/2007, có trụ sở tại đường Kim Liên mới, quận Đống Đa, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, chuyên kinh doanh các ngành nghề như tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư, bất động sản... Công ty có 3 cổ đông gồm ông Nguyễn Phương Nam, bà Nguyễn Phương Lan và bà Trần Thị Phương Mai.
Tháng 12/2007, Công ty IC và cá nhân Nguyễn Phương Nam tham dự và trúng thầu phát hành cổ phần VCB lần đầu ra công chúng. Công ty IC trúng mua 61.500 cổ phần, mức giá 103.000 đồng/cổ phần trị giá trên 6,3 tỉ đồng; Nguyễn Phương Nam trúng mua 50.000 cổ phần cùng mức giá trên, trị giá 5,150 tỉ đồng, theo qui định số tiền mua cổ phần nói trên phải thanh toán trước ngày 22/1/2008 cho đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia).
Ngày 18/1/2008, Công ty IC và Công ty Mê kông do ông Nguyễn Việt Hà là quyền TGĐ đã ký hợp đồng bán cho Công ty Mê kông 50.000 cổ phần phổ thông VCB (loại mệnh giá 10.000 đồng) từ Công ty IC (trong số cổ phần của Công ty IC sở hữu), mức giá chuyển nhượng là 101.800 đồng/cổ phần, tổng trị giá 5,090 tỉ đồng. Công ty Mê kông sẽ thanh toán ngay tiền cho Công ty IC ngay khi ký kết hợp đồng. Trong vòng 5 ngày sau khi VCB cho phép chuyển nhượng cổ phần, Công ty IC phải hoàn tất việc chuyển nhượng cho Công ty Mê kông hoặc bên thứ 3 do Mê kông chỉ định.
Tiếp đó, đến ngày 21/1/2008, Nguyễn Phương Nam đã ký 2 hợp đồng mua bán lại số cổ phần trên với Công ty Hoàng Gia với nội dung: Công ty IC và cá nhân Nguyễn Phương Nam bán 111.500 cổ phần VCB cho Công ty Hoàng Gia với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá trên 5,5 tỉ đồng và cam kết mua lại toàn bộ số cổ phần này với giá 57.200 đồng/cổ phần, tổng trị giá trên 6,3 tỉ đồng. Trong số này có 50.000 cổ phần đã bán cho Công ty Mê kông.
Sau khi bán cổ phần cho Công ty Hoàng Gia, Nguyễn Phương Nam tiếp tục bán 50.000 cổ phần VCB do Nam sở hữu cho Công ty Mêkông với mức giá 98.500 đồng/cổ phần, tổng trị giá trên 4,9 tỉ đồng. Công ty Mêkông đã thanh toán hơn 10 tỉ đồng cho Công ty IC để mua tổng cộng 100.000 cổ phần trên. Nhưng Nam không giao cổ phần cho Công ty Mêkông. Tiếp sau đó, Nam và Công ty IC đã bán tiếp toàn bộ số cổ phần này cho 9 cá nhân khác, không làm thủ tục chuyển nhượng 100.000 cổ phần cho Công ty Mêkông.
Công ty Mêkông đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Phương Nam và Công ty IC thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng Nam trì hoãn, lẩn tránh. Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương, Nguyễn Phương Nam đã có hành vi gian dối, lập giấy tờ giả mạo, dùng tài sản của mình là 111.500 cổ phần VCB đem bán cho Công ty Mêkông, sau đó dùng cổ phiếu đã bán cho Công ty Mêkông để bán cho Công ty Hoàng gia và 9 cá nhân khác, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng mà Nam đã nhận của Công ty Mêkông từ cuối tháng 1/2008 đến nay.
Hành vi của Nam đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 BLHS