Theo đó, cơ quan an ninh đã bắt khẩn cấp 99 đối tượng người Đài Loan và Trung Quốc đại lục về hành vi dùng công nghệ thông tin để lừa đảo các nạn nhân là đồng hương một khoản tiền rất lớn.
Trước đó, tháng 3-2010, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau dưới mác khách du lịch, tìm kiếm việc làm. Qua xác minh, cơ quan an ninh phát hiện đây là nhóm “xã hội đen” người Trung Quốc, Đài Loan từng gây án trong nước và mới đây mở rộng “vòi bạch tuộc” sang Thái Lan. Do bị cảnh sát các nước này truy quét nên chuyển sang Việt Nam.
Sau khi “tập kết” tại TP.HCM, các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ từ 8-10 người thuê nhà ở các quận 7, 8, 12 để làm địa điểm gây án. Mục tiêu của các nhóm này là nhằm vào các ngân hàng và công dân Trung Quốc ở Giang Tô, An Huy và Thượng Hải. Nạn nhân ban đầu chủ yếu là người về hưu, người có thu nhập trung bình, sau đó “đánh” vào các nạn nhân “tiềm năng” như doanh nhân, người có tài sản lớn...
Theo cơ quan an ninh điều tra, các đối tượng thuê đường truyền Internet có tốc độ cao của các nhà cung cấp dịch vụ FPT, Viettel, SPT (TP.HCM) kết nối với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài. Từ đây, hệ thống sẽ được kết nối với hàng trăm điện thoại bàn, bộ đàm và sử dụng công nghệ điện thoại trên nền Internet đặt tại nơi cư trú. Nếu sử dụng một trong các máy điện thoại, bộ đàm trong hệ thống (đặt tại Việt Nam) cũng giống như đang sử dụng một điện thoại nội hạt ở Đài Loan, Trung Quốc.
Sau khi hệ thống hoàn thành, các đối tượng sử dụng mỗi người một chiếc điện thoại để thực hiện kịch bản lừa đảo. Từ hệ thống gọi tự động, các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, cảnh sát, tòa án... để gọi đến số máy điện thoại của các nạn nhân đã được “lập trình” sẵn. Nạn nhân có khi nhận được cuộc gọi (giả) của nhân viên bưu điện thông báo cước phí chưa đóng, khi thì gọi từ trụ sở cảnh sát thông báo đang điều tra một chuyên án có liên quan đến tài khoản cá nhân. Cuối cuộc đàm thoại là hướng dẫn nạn nhân “muốn biết thêm chi tiết” thì sẽ chuyển cuộc gọi đến nhân viên bưu điện, tòa án, cán bộ điều tra...
Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, bấm nút kết nối chuyển cuộc gọi thì sẽ gặp nhân viên bưu điện hoặc cán bộ điều tra (thực chất là các đối tượng đang ngồi ở Việt Nam). Trường hợp nếu gặp “cán bộ điều tra” thì nạn nhân được thông báo đang điều tra đường dây lừa đảo có liên quan đến tài khoản của nạn nhân. Nếu nạn nhân không chuyển hết số tiền đang có vào tài khoản của “công an” để được bảo vệ thì sẽ mất sạch trong vòng vài giờ.
Để “khủng bố tinh thần” nạn nhân, các đối tượng dựng lên một không gian giống như văn phòng cơ quan công an có nhiều người làm việc bằng các khẩu ngữ “báo cáo đồng chí”, “cho bắt nó chứ”... Tin lời “cán bộ điều tra”, nhiều nạn nhân đã ra ngân hàng rút hết tiền và chuyển vào tài khoản các đối tượng cầm đầu. Theo tài liệu, “thu nhập” của các đối tượng này lên đến vài triệu USD/tuần, trong đó có nhiều nạn nhân mất từ vài trăm ngàn đến cả triệu USD. Theo cơ quan an ninh, hiện chưa phát hiện bị hại nào là người Việt Nam.
Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, sau khi thực hiện bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ 99 đối tượng, cơ quan điều tra và Viện KSND tối cao đã họp khẩn cấp và thấy rằng tính chất đối tượng và hành vi chưa gây thiệt hại ở Việt Nam, trong khi đó người bị hại là người nước ngoài. Sau khi bàn bạc, cân nhắc, cơ quan điều tra và Viện KSND tối cao thống nhất không xử lý hình sự, chỉ xử phạt hành chính.
Trong ngày 7-7, cơ quan an ninh đã tổ chức trục xuất 29 đối tượng người Đài Loan. Các đối tượng còn lại sẽ “hồi hương” sau.
HOÀNG KHƯƠNG