Trụ sở VDB tại Đắk Nông, nơi các đối tượng tiếp cận lừa đảo Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Cao Bạch Mai (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật), Trần Thị Xuân (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân), Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Công ty TNHH Phát Long, cả ba công ty cùng có trụ sở đóng trên địa bàn huyện Cư Jút, Đắk Nông) và Nguyễn Thị Vân (Chủ nhiệm HTX Sông Cầu, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ; cùng hai cán bộ ngân hàng: Vũ Việt Hùng - nguyên Giám đốc và Trần Xuân Lộc - nguyên Trưởng phòng tín dụng VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng. Riêng ông Hùng bị khởi tố thêm tội nhận hối lộ.
Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2009 đến ngày bị bắt, các đối tượng trên đã câu kết, làm giả hàng loạt hợp đồng xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là cà phê và cao su) với các đối tác nước ngoài. Sau đó, hợp thức hóa bằng cách thông quan để hoàn thành việc mua bán xuất khẩu rồi mang hồ sơ thế chấp ở VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông vay vốn ưu đãi với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Sau khi vay được số tiền trên, các đối tượng đã chiếm đoạt chi tiêu cá nhân, sử dụng trái phép nguồn vốn dẫn đến mất khả năng thanh toán cho VDB hơn 540 tỷ đồng.
Biết trong năm 2009 tại các ngân hàng thương mại thường cho vay vốn với mức lãi suất 6,9%/năm, trong khi đó tại VDB cho vay với vốn ưu đãi ở mức lãi suất hỗ trợ ưu tiên 4%/năm, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận với Hùng và Lộc nhờ “giúp đỡ” để vay vốn. Những người trên đã phải “chung chi” cho Hùng và Lộc một số tiền không nhỏ, trong đó có việc “biếu” cho Hùng chiếc xe hơi trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Một cán bộ điều tra tham gia vụ án cho biết, mặc dù trước đó các đối tượng đã khai có hối lộ cho Hùng và Lộc nhưng khi tìm chứng cứ để buộc tội Hùng nhận hối lộ gặp nhiều khó khăn. Một tình tiết khá bất ngờ là khi khám xét chiếc cặp của Hùng, công an phát hiện chiếc cà vẹt xe ô tô trị giá hơn 4 tỷ đồng do con trai của Hùng đứng tên. Khi được triệu tập, Hùng không lý giải được nguồn gốc số tiền mua chiếc xe trên nên phải cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình... Đến nay, cơ quan CSĐT đã kê biên, thu hồi được khoản tiền và tài sản trị giá gần 300 tỷ đồng bị thất thoát và sử dụng sai mục đích của các đối tượng.