Ngoài ra, cơ quan CA cũng đã tiến hành khám xét đối với bị can Nguyễn Thu Hợp (SN 1972, trú tại Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ). Hai bị can này đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số người để đặt cọc, chuyển nhượng nhà và đất ở, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Phạm Tuấn Anh, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty CP Đầu tư quốc tế và Phát triển nhân đạo IQ Việt Nam, đã tự nhận có khả năng vay vốn, đáo hạn ngân hàng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin vào khả năng này, nhiều người đã tìm đến công ty của Tuấn Anh để nhờ vay vốn. Qua đó, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Thu Hợp đã đưa các cá nhân có nhu cầu, mang theo giấy tờ sở hữu đất, nhà ra công chứng, làm hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng hoặc thế chấp vay tiền ngân hàng; sau đó Anh và Hợp sử dụng các giấy tờ đó đi vay tiền hoặc đem bán cho người khác để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định 2 "siêu lừa" này đã nhận sổ đỏ của 58 nạn nhân để vay tiền.
Thành Tâm