TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử các bị cáo Bùi Thị Bích Liên (SN 1974), Nguyễn Thị Len (SN 1949), Lưu Hồng Năm (SN 1988), cùng trú ở xã An Hưng, huyện An Dương và Nguyễn Thị Lan (SN 1992), trú ở xã Tân Tiến, huyện An Dương, về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại Điều 164a BLHS.

4 nu quai lap 12 cong ty de buon hoa don - Anh 1

Các đối tượng tại tòa

Cơ quan tố tụng xác định, quá trình thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2007, Bùi Thị Bích Liên đã đăng ký thành lập và mua 6 công ty; Nguyễn Thị Len cùng chồng là Bùi Xuân Lương (đã chết năm 2015), đăng ký thành lập và mua tổng cộng 6 công ty. Tất cả 12 công ty này đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng rất lớn, thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Bùi Thị Bích Liên đã bán trái phép 995 tờ hóa đơn ở 6 công ty, ghi khống số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế gần 493 tỷ đồng, thu được hơn 5,3 tỷ đồng… Nguyễn Thị Len đã có hành vi bán trái phép 1.579 tờ hóa đơn ở 6 công ty, ghi khống số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế là hơn 902,1 tỷ đồng, thu được hơn 9,2 tỷ đồng…

Nguyễn Thị Lan được Liên thuê làm kế toán từ tháng 10-2013 đến tháng 1-2016 đã giúp sức Liên hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho 4 công ty của Liên và được trả tổng cộng 80 triệu đồng. Lưu Hồng Năm được Nguyễn Thị Len thuê để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho 5 công ty và được Len trả lương tổng cộng 105 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và dựa vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Bùi Thị Bích Liên 36 tháng tù, Nguyễn Thị Len 30 tháng tù, Lưu Hồng Năm 21 tháng tù và Nguyễn Thị Lan 18 tháng tù; đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, CQĐT sẽ tách rút hồ sơ, tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý một số đối tượng liên quan đến vụ án này.