Ngày 4-11, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố 52 bị can, trong đó có 11 đối tượng là chủ doanh nghiệp, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 34 đối tượng nguyên là Chi cục trưởng, Chi cục phó, Đội trưởng và công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 đối tượng khác phạm tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, Lê Thị Kim Chi (SN 1979, quê quán An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ vận tải Kim Chi, cùng 10 đồng phạm là giám đốc, chủ doanh nghiệp, kế toán… đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 pháp nhân là Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều doanh nghiệp.

Qua đó, nhóm bị can do Lê Thị Kim Chi cầm đầu đã chi tiền “bồi dưỡng” cho 34 cán bộ hải quan thuộc cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, ký xác nhận theo thủ tục lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế giá trị gia tăng. Số tiền chiếm đoạt của ngân sách Nhà nước tổng cộng gần 42 tỷ đồng.

Đối với 34 cán bộ hải quan, cơ quan tố tụng làm rõ tuy biết Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Kim Chi là khai khống số lượng hàng hóa, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013 Nguyễn Văn Biên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, đã đồng ý và cho chủ trương để cán bộ cấp dưới ký xác nhận khống trên các tờ khai hàng hóa xuất khẩu cho 3 công ty của Chi, từ đó nhận tiền bồi dưỡng của Lê Thị Kim Chi theo thỏa thuận 0,3% trị giá ghi trên tờ khai và chia theo tỷ lệ ca trực. Tổng số tiền mà 34 cán bộ hải quan hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.